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Compliance Officer
Monitoring Transactionnel

"Poste Fixe"

Gestion des relations/transactions à risques accrus

  • Traiter et assurer le suivi des alertes générées quotidiennement
  • Analyser les arrières plans économiques des transactions à risques accrus
  • Effectuer les clarifications nécessaires liées aux transactions à risques accrus

Revue des clients PEP et à risques accrus

  • Participer aux revues annuelles des clients à risques accrus
  • Suivi des mises à jour des KYC et des KYT

Missions de contrôles

  • Organiser et réaliser des missions de contrôles (mensuelles, trimestrielles, annuelles)
  • Rédiger des rapports sur les constats et recommandations suite aux missions de contrôles
  • Suivre la mise en œuvre des mesures

Reporting

  • Préparer le reporting du département (mensuel, trimestriel, annuel)

Projets

  • Participer aux différents projets liés à l’activité du Monitoring transactionnel
  • Améliorer les applications de filtrage des transactions

 

 

Date de création : 02.02.2018

 

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